亚洲色情 博杰股份: 对于提前赎回“博杰转债“的第十三次教唆性公告

badnews 国产 证券代码：002975        证券简称：博杰股份     公告编号：2025-027 债券代码：127051        债券简称：博杰转债               珠海博杰电子股份有限公司     对于提前赎回“博杰转债”的第十三次教唆性公告    本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的真确、准确和无缺，莫得罪戾 纪录、误导性论述或要紧遗漏。    至极教唆： 深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转 债”债券执有东说念主小心在限期内转股。债券执有东说念主执有的“博杰转债”如存在被质 押或被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 赎回的情形。 前的市集价钱存在较大各别，特提醒执有东说念主小心在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能濒临亏损，敬请投资者小心投资风险。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公树立行 可调整公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公树立行了 526.00 万张可 调整公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 52，600.00 万元。本次可转债向公司 原鼓动优先配售，原鼓动优先配售以外的余额和原鼓动毁灭优先配售后的部分， 收受通过深圳证券往还所往还系统网上刊行的姿首进行。认购不及的余额由保荐 机构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文容许，公司 52，600.00 万元可调整公 司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌往还，债券简称“博杰转债”，债 券代码“127051”。   （三）可转债转股情况    证明关联轨则和《珠海博杰电子股份有限公司公树立行可调整公司债券召募 诠释书》轨则，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可调整为公司股 份，运转转股价钱为 62.17 元/股。    （四）可转债转股价钱调整情况    公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分配有磋商为：以 2021 年度利 润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向举座鼓动每    证明《珠海博杰电子股份有限公司公树立行可调整公司债券召募诠释书》相 关轨则，本次权益分配履行后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股调整为 61.82 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起顺利。具体内容详见公司指定 信息流露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转 债转股价钱调整的公告》。 二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓动大会，审议通过《对于 2021 年戒指性 股票激勉规划第一个根除限售期根除限售条件未成立暨回购刊出部分戒指性股 票的议案》。鉴于公司层面功绩侦查倡导未达《2021 年戒指性股票激勉规划（草 案）》第一个根除限售期根除限售条件，公司容许回购刊出已获授但未根除限售 的 309，340 股戒指性股票，其中：88 名激勉对象戒指性股票为 296，840 股，离 职东说念主员戒指性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日 办理完成上述部分戒指性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调 整为 139，378，919 股。证明中国证监会对于上市公司刊行可调整公司债券的琢磨 轨则以及《召募诠释书》，“博杰转债”的转股价钱由本来的 61.82 元/股调整 为 61.85 元/股。博杰转债调整后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日脱手顺利。具体 内容详见公司指定信息流露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于 博杰转债转股价钱调整的公告》。 十三次会议审议通过《对于 2021 年戒指性股票激勉规划第二个根除限售期根除 限售条件未成立暨回购刊出部分戒指性股票的议案》。鉴于公司已流露的 2022 年 度功绩预报数据，公司聚首当今的筹办情况，以为公司 2022 年度功绩未能达到 《2021 年戒指性股票激勉规划（草案）》第二个根除限售期功绩侦查方向，授予 的戒指性股票未达到第二个根除限售期限售条件。董事会容许回购刊出已获授但 未根除限售的 256，710 股戒指性股票，其中：74 名激勉对象戒指性股票为 188，550 股，去职东说念主员戒指性股票为 68，160 股。回购价钱为 49.68 元／股。   公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日 办理完成上述部分戒指性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调 整为 139，124，078 股。证明中国证监会对于上市公司刊行可调整公司债券的琢磨 轨则以及《召募诠释书》，“博杰转债”的转股价钱由本来的 61.85 元/股调整 为 61.87 元/股。博杰转债调整后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日脱手顺利。具 体内容详见公司指定信息流露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的 《对于博杰转债转股价钱调整的公告》。 事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会， 审议通过《对于 2021 年戒指性股票激勉规划第三个根除限售期根除限售条件未 成立暨回购刊出剩余戒指性股票的议案》。鉴于公司已流露的 2023 年度功绩预 告数据，公司聚首当今的筹办情况，以为公司 2023 年度功绩未能达到《2021 年 戒指性股票激勉规划（草案）》第三个根除限售期功绩侦查方向，授予的戒指性 股票未达到第三个根除限售期限售条件，容许回购刊出剩余已获授但未根除限售 的 188，550 股戒指性股票，回购价钱为 49.68 元／股。        公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日 办理完成上述部分戒指性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股1调 整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体内容请详见流露在《中国证券报》                                         《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于部分戒指性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。证明中国证 监会对于上市公司刊行可调整公司债券的琢磨轨则以及《召募诠释书》，“博杰 转债”的转股价钱由本来的 61.87 元/股调整为 61.89 元/股。“博杰转债”调整 后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日脱手顺利。具体内容详见公司指定信息流露媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱调整 的公告》。        （五）可转债转股价钱下修情况 董事会建议向下修正可调整公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会建议向下修正可调整公 司债券转股价钱的公告》。     截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。 于董事会建议向下修正可调整公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司 于 2024 年 8 月 13 日流露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓动大会决议 公告》。 向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓动大 会召开前二十个往还日公司股票往还均价为 26.82 元/股，鼓动大会召开前一个交 易日公司股票往还均价为 25.67 元/股。证明《珠海博杰电子股份有限公司公树立 行可调整公司债券召募诠释书》关联轨则，公司本次向下修正后的“博杰转债”转 股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓动大会授权，证明《珠 海博杰电子股份有限公司公树立行可调整公司债券召募诠释书》关联轨则，董事 会容许将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起顺利。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13 日流露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。   二、“博杰转债”赎回情况   （一）可转债有条件赎回条目   转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调整公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券执有东说念主执有的可调整公司债券票面总金额；   i：指可调整公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往还日 按调整前的转股价钱和收盘价狡计，调整后的往还日按调整后的转股价钱和收盘 价狡计。   （二）可转债有条件赎回条目触发情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技术，公司股票已有十五个往还 日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东说念主民币 26.82 元/股）的 130% （即东说念主民币 34.866 元/股）。证明《深圳证券往还所上市公司自律监管引导第 15 号——可调整公司债券》及《召募诠释书》等关联轨则，2025 年 3 月 13 日，公 司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》， 聚首当前市集及公司本身情况，公司决定期骗“博杰转债”的提前赎回权益，按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一说念未转股的“博杰 转债”，并授权公司惩办层及关联部门精采后续赎回的一说念关联事宜。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   证明《召募诠释书》中有条件赎回条目的关联商定，赎回价钱为 100.70 元 /张（含息税）。具体狡计姿首如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券执有东说念主执有的可调整公司债券票面总金额；   i：指可调整公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司分离执有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的统共“博 杰转债”执有东说念主。   （三）赎回设施实时辰安排 债”执有东说念主本次赎回的关联事项。 登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次 赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌； 月 7 日为赎回款到达“博杰转债”执有东说念主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“博杰转债”执有东说念主的资金账户； 刊登赎回效果公告和“博杰转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   磋磨部门：公司董事会办公室   磋磨电话：19925535381   琢磨东说念主：黄璨、张王均   四、公司实质抑止东说念主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件中意前六个月内往还“博杰转债”的情况   经核查，公司实质抑止东说念主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、高 级惩办东说念主员在赎回条件中意前的六个月内不存在往还“博杰转债”的情况。   五、其他需诠释的事项   （一）“博杰转债”执有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股呈报。具体转股操作建议可转债执有东说念主在呈报前磋磨开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调整成股 份的最小单元为 1 股；消亡往还日内屡次呈报转股的，将合并狡计转股数目。可 转债执有东说念主恳求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的琢磨轨则，在可转债执有东说念主转股当日后的 5 个往还日内以现款兑付该部分可转债余额过甚所对应确当期应答利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈报后次一往还日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、风险教唆   证明安排，适度 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按 照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”执有东说念主小心在限期内转 股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“博杰转债” 存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。   本次“博杰转债”赎回价钱可能与其罢手往还和罢手转股前的市集价钱存 在较大各别，特提醒执有东说念主小心在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临 亏损，敬请投资者小心投资风险。   七、备查文献   （一）第三届董事会第十次会议决议；   （二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博 杰转债”的核查意见；   （三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎 回可调整公司债券的法律意见。   特此公告。                            珠海博杰电子股份有限公司                                          董事会