阿朱 露出
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-020
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛帆海运股份有限公司
对于“盛航转债”2025年第一季度转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实践真确、准确、完满，莫得造作
纪录、误导性叙述或首要遗漏。
相等辅导：
说明《深圳证券往复所股票上市司法》《深圳证券往复所上市公司自律监管
带领第 15 号——可调度公司债券》等关联司法的章程，南京盛帆海运股份有限
公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）现将 2025 年第一季度可调度公司债券（以
下简称“可转债”或“盛航转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于痛快南
京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2344 号）痛快注册，南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行 7，400，000 张可调度公司债券，债券期限
为 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 74，000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所痛快，公司 74，000.00 万元可调度公司债券于 2023 年 12
月 28 日起在深交所挂牌往复，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
说明关联法律法例矩程以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行
可调度公司债券并在深圳证券往复所上市召募透露书》（以下简称“《召募透露
书》”）的章程，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月 5
日。
（四）可转债转股价钱颐养情况
“盛航转债”开动转股价钱为 19.15 元/股。
（1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在相关三十个往改日中已
有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已
触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛
航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日
至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目，亦不忽视
向下修正决议。下一触发转股价钱修正条目的期间从 2024 年 8 月 2 日再行起算，
若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否诈欺“盛航转债”转股价钱向下修正权益。具体实践详见公司 2024 年 2
月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024 年 6 月转股价钱颐养
于可调度公司债券刊行章程以及公司《召募透露书》的关联商定，“盛航转债”
转股价钱进行相应颐养，颐养前转股价钱为 19.15 元/股，颐养后转股价钱为 19.03
元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分拨除权除息日）起成效。
具体实践详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于颐养“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024 年 7 月转股价钱颐养
股票回购刊出，说明中国证监会对于可调度公司债券刊行章程以及公司《召募说
明书》对于转股价钱颐养的关联商定，“盛航转债”转股价钱进行相应颐养，颐养
前转股价钱为 19.03 元/股，颐养后转股价钱为 19.11 元/股，颐养后的转股价钱自
网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年鸿沟性股票激发贪图部分鸿沟性股票
回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024 年 9 月转股价钱向下修正
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在相关三十个往改日中
照旧有十五个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的
情形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目。
于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024
年第五次临时鼓动大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股
东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，
痛快向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会说明《召募透露书》的章程全
权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的关联事宜。
于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。说明《召募透露书》关联条目以及公
司 2024 年第五次临时鼓动大会的授权，公司董事会痛快将“盛航转债”的转股价
格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10
日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-142）。
二、可转债转股情况
元），转股数目为 1，800 股，约束 2025 年 3 月 31 日，“盛航转债”剩余可转债数
量为 4，540，733 张，剩余可转债票面总金额为东说念主民币 454，073，300 元。
公司 2025 年第一季度因“盛航转债”转股造成的股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次转股
（2024 年 12 月 30 日） 其他变动 （2025 年 3 月 31 日）
股份性质 增多数目
股份数目 （股） 股份数目
比例 （股） 比例
（股） （股）
一、限售条件运动股/
非运动股
高管锁定股 37，664，700 20.03% 0 -9，080，369 28，584，331 15.20%
二、无尽售条件运动股 150，336，636 79.97% 1，800 9，080，369 159，418，805 84.80%
三、总股本 188，001，336 100.00% 1，800 0 188，003，136 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解“盛航转债”的其他关联实践，请查阅公司于 2023 年 12 月 4
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛帆海运股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券并在深圳证券往复所上市召募透露书》。
敬请纷乱投资者扫视投资风险。
四、备查文献
特此公告。
南京盛帆海运股份有限公司
董事会
